La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la ciudadana rusa Ekaterina Zhdanova por lavar millones en criptomonedas para varias personas, incluidos actores de ransomware.

Zhdanova utilizó su experiencia en criptomonedas y redes blockchain para mover dinero a través de varias plataformas como Garantex (sancionada en abril de 2022 por ayudar al Hydra Market) para evadir los controles de “Anti-Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo” (AML/CFT).

Un informe de la firma de análisis de blockchain Chainalisys proporcionó información adicional sobre los negocios públicos de Zhdanova, que pueden o no ser parte de sus intrincados esquemas de lavado de dinero.

Tanto la OFAC como Chainalysis señalan que Zhdanova también aprovechó sus conexiones con una extensa red global de otros blanqueadores de dinero para ocultar aún más sus actividades financieras y acceder a una clientela más tradicional.

También se cree que Zhdanova lavó más de 2.300.000 dólares de presuntos pagos de rescate realizados a un afiliado de la operación de ransomware Ryuk.

La pandilla Ryuk estuvo activa entre 2018 y 2021 y se desenfrenó con ataques a organizaciones de cualquier sector, incluida la atención médica durante la pandemia, y extorsionó a las víctimas por la mayor cantidad posible.

El sistema de Zhdanova para ocultar el origen ilegal del dinero de la filial de Ryuk implicaba una cuenta de inversión abierta de manera fraudulenta y compras de bienes raíces.

Curiosamente, otro ciudadano ruso que lavó dinero para la banda de ransomware Ryuk durante tres años fue extraditado de los Países Bajos y recientemente se declaró culpable en los EE. UU.

Además del ransomware, Zhdanova también ayudó a los oligarcas rusos a evadir las sanciones impuestas por el mundo occidental en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

En un caso, facilitó la transferencia de más de 100 millones de dólares en nombre de un oligarca ruso a los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades también han confirmado varios casos en los que ella organizó para que clientes rusos obtuvieran residencia fiscal, tarjetas de identificación y cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos.

Como resultado de las sanciones de la OFAC, a Ekaterina Zhdanova se le congelarán todos sus activos con sede en Estados Unidos, mientras que a las personas y entidades estadounidenses se les prohibirá realizar transacciones con ella.