Tres presuntos operadores de populares mezcladores de criptomonedas, han sido acusados de delitos de lavado de dinero.
El trío ruso Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov fueron acusados por un gran jurado federal por su participación en los servicios Blender.io y Sinbad.io.
Las dos plataformas fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro después de que se revelara que ambas fueron utilizadas por actores de ransomware y piratas informáticos norcoreanos para blanquear fondos criptográficos robados.
Blender.io funcionó de 2018 a 2022, ofreciendo a los usuarios una «Política de no registros» y prometiendo eliminar cualquier rastro de sus transacciones. Unos meses después de su cierre, surgió Sinbad.io, pero también fue desconectado posteriormente el 27 de noviembre de 2023, tras una acción de las fuerzas del orden.
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La investigación de la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic afirmó que Sinbad probablemente se lanzó en un intento de eludir las sanciones de la OFAC contra Blender.
Después de su lanzamiento en octubre de 2022, Sinbad se utilizó para blanquear fondos del robo de 100 millones de dólares de Horizon y, posteriormente, limpió decenas de millones en criptodinero robado para Corea del Norte, según la empresa.
Se cree que, junto con otro mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, Blender ayudó a los actores de amenazas norcoreanos a blanquear 475 millones de dólares de su ataque a Axie Infinity, que probablemente se habrán utilizado para promover los programas de armas del país.
Ostapenko, de 55 años, ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Oleynik, de 44 años, y Tarasov, de 32, están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Ostapenko y Oleynik fueron arrestados el 1 de diciembre de 2024, mientras que Tarasov sigue prófugo.
En noviembre de 2024, un ciudadano ruso-sueco fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión tras ser acusado de dirigir el mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog entre 2011 y 2021.