La policía alemana afirma haber incautado decenas de millones de euros e infraestructura de servidores asociados al conocido servicio de intercambio de criptomonedas eXch.
La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) declaró en un comunicado que el robo de 34 millones de euros (38 millones de dólares) en Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash fue el tercero más grande de su historia.
Disponible tanto en la web superficial como en la oscura, eXch permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas por otras personas, por lo que era una opción popular entre ciberdelincuentes y blanqueadores de capitales, quienes valoraban el anonimato que prometía a los usuarios.
Se cree que al menos 1.900 millones de dólares en criptoactivos se blanquearon a través de la plataforma desde su lanzamiento en 2014, incluyendo algunos de los fondos robados por Corea del Norte a Bybit en el mayor robo de criptomonedas del mundo hasta la fecha.
La BKA colaboró con la Fiscalía de Fráncfort del Meno, Oficina Central para la Lucha contra los Delitos en Internet (ZIT), para realizar la incautación el 30 de abril, después de que los operadores de eXch anunciaran el cierre definitivo del servicio el 1 de mayo. También se llevaron 8 TB de datos almacenados en los servidores de la empresa.
La magnitud del incidente demuestra de forma contundente que se están cometiendo ciberdelitos a escala industrial. Seguiremos aumentando el riesgo de pérdidas para la economía sumergida con todos los medios a nuestro alcance. Nuestro objetivo sigue siendo exigir responsabilidades a los responsables.
Aunque las autoridades alemanas mantienen que el servicio ya no está disponible, una publicación en el blog de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs la semana pasada afirmó que, al 2 de mayo, aún podía prestar algunos servicios.
eXch continúa ofreciendo acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) a sus socios comerciales y TRM ha observado actividad continua en la cadena de bloques, incluyendo comportamientos de blanqueo de capitales, consistentes con su infraestructura de fondos mixtos, declaró.
La firma explicó que eXch también había sido objeto de medidas tras negarse a cooperar con los intentos de Bybit de recuperar el dinero robado. Además, es uno de los principales destinos de los fondos de CSAM, con al menos 300.000 dólares vinculados a ella procedentes de estas fuentes, según TRM.