Las autoridades ucranianas afirman haber puesto al descubierto una red de centros de llamadas en el país dedicados al fraude financiero dirigido a ciudadanos nacionales y de la UE.
Al parecer, los «empleados» del grupo delictivo utilizaban un software para falsear los números de teléfono, de modo que parecieran llamar desde instituciones bancarias legítimas.
Tras llamar en frío a sus víctimas, los estafadores se hacían pasar por personal de esos bancos para engañarlas y hacerles entregar los datos de sus tarjetas.
En lo que parece ser otro esquema, los estafadores utilizaban sitios web falsos para el comercio de divisas, criptomonedas, valores, oro y petróleo con el fin de atraer a los inversores, garantizándoles grandes beneficios.
Una tercera estafa consistía en dirigirse a víctimas extranjeras de estafas de criptodivisas. Fingían llamar desde la ficticia «Comunidad de corredores de criptodivisas» y ofrecían devolver los fondos robados a cambio de una comisión.
La NPU se asoció con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para llevar a cabo la investigación.
Los agentes llevaron a cabo registros autorizados en varios lugares no identificados y se incautaron de equipos informáticos, teléfonos móviles y registros de borradores que confirmaban la actividad ilegal.
Los centros de llamadas falsas son cada vez más un elemento clave de la delincuencia transnacional en la región.