El blanqueo de dinero, domina los casos de fraude en el Reino Unido

El número de casos de fraude juzgados en los Tribunales de la Corona del Reino Unido en la primera mitad del año aumentó un 16 % con respecto al mismo período de 2023, y el blanqueo de dinero es el tipo más común por valor, según KPMG.

El informe Barómetro del Fraude de mitad de año del gigante de la consultoría reveló que en lo que va de año se han juzgado nueve casos de blanqueo de dinero, por un valor de poco más de 128 millones de libras esterlinas.

La investigación, que registra supuestos casos de fraude con un valor de más de 100.000 libras, reveló que hubo 122 casos de este tipo durante el período, frente a los 105 del primer semestre de 2023.

Según la Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude, cuatro quintas partes de los fraudes denunciados ahora son de origen cibernético.

El lavado de dinero también tiene un fuerte componente digital, ya que los fondos ilícitos a menudo provienen de delitos cibernéticos, como estafas en línea. Luego, a menudo se ocultan a través de transacciones de blockchain, operaciones con valores y/o empresas fantasma o fideicomisos offshore, antes de reinvertirse en compras legítimas, también a menudo en línea.

Se estima que en 2023 se blanquearon criptomonedas por un valor de 22.000 millones de dólares, según Chainalysis.

KPMG afirmó que el gobierno ha sido la mayor víctima de fraude en lo que va de año, con 26 casos de fraude vistos en los tribunales, por un valor combinado de 193 millones de libras esterlinas. Eso es un aumento del 30% en comparación con el mismo período en 2023.

Un informe parlamentario de septiembre de 2023 sostuvo que el gobierno conservador anterior había tardado en tomar medidas contra los errores y el fraude en los planes de subvenciones de Covid. Para mayo de 2023, según se informa, había recuperado solo 20,9 millones de libras esterlinas de unas pérdidas estimadas en 1.100 millones de libras esterlinas.

El nuevo gobierno laborista se ha comprometido a crear un comisionado contra la corrupción por Covid para ayudar a recuperar miles de millones de libras más de dinero de los contribuyentes que, según afirma, se han perdido por fraude y contratos defectuosos.

Zi zoom

OPINIÓN

Media Kit Ciberseguridadlatam

Tu anuncio en
nuestra web

Convierta a Ciberseguridad LATAM en su aliado estratégico para alcanzar a los líderes y profesionales en ciberseguridad, gobierno de datos y protección de la información de América Latina.