Una iniciativa estadounidense diseñada para combatir el fraude relacionado con el COVID ha resultado en la incautación de 1.400 millones de dólares y miles de cargos penales en los últimos tres años, según reveló el Departamento de Justicia (DoJ).
El Grupo de Trabajo contra el Fraude COVID-19 (CFETF), del Departamento de Justicia, se creó en 2021 para abordar lo que se cree que es un fraude a gran escala, aprovechando generosos préstamos gubernamentales y pagos de ayuda durante la pandemia.
Según el informe anual del CFETF, más de 3.500 acusados han sido acusados de delitos federales y se han celebrado más de 400 acuerdos y sentencias civiles.
Algunos de los ejemplos más atroces de fraude procesados por fiscales estadounidenses durante el año pasado incluyen:
-La sentencia a cinco años de prisión del cabecilla de un plan de 6,5 millones de dólares para presentar solicitudes fraudulentas para el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) beneficios
-El propietario de una empresa que se declaró culpable de recibir de manera fraudulenta más de 16,5 millones de dólares en fondos de ayuda por el COVID de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)
-Se presentaron cargos contra más de 50 personas por su papel en un plan de 250 millones de dólares para explotar un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales.
-La sentencia a ocho años y medio de prisión federal de un hombre que obtuvo de manera fraudulenta más de 7 millones de dólares en fondos del PPP
Sin embargo, a pesar de sus éxitos, el CFETF ha advertido que está luchando contra la falta de recursos y el plazo de prescripción para perseguir a más estafadores de COVID.
Es por eso que varios senadores han introducido nueva legislación –la Ley de Recuperación y Prevención del Fraude– inspirada en las propuestas de la Casa Blanca para continuar con la lucha contra el fraude por el COVID-19.
Con información de The Ephoc Times.