Las autoridades chinas anunciaron el viernes que extraditaron desde Tailandia a un presunto líder de un esquema piramidal de criptomonedas que generó casi 14.000 millones de dólares en ganancias ilegales.
China identificó al sospechoso solo como Zhang, pero los informes de prensa dijeron que se trata de Tedy Teow, un empresario malasio arrestado por las autoridades tailandesas en 2022. Según el gobierno chino, esta es la primera vez en 25 años que un sospechoso de un delito financiero ha sido extraditado de Tailandia a China.
El South China Morning Post señaló que Teow, cuyo nombre completo es Tedy Teow Wooi Huat, también es conocido como Zhang Yufa. Fundó el conglomerado MBI Group en 2012.
Como parte del esquema piramidal, los participantes debían pagar tarifas que iban desde 700 yuanes (98 dólares) hasta 245.000 yuanes (34.300 dólares) para obtener la membresía de la plataforma, dijeron las autoridades. A cambio, se les emitió una moneda digital virtual.
El plan atrajo a los participantes al ofrecer altos rendimientos de sus inversiones. El sistema de reembolsos se basaba en dos factores: la cantidad de nuevos miembros que cada participante podía reclutar y la cantidad de dinero invertida por estos nuevos reclutas.
A lo largo de los años, la red atrajo a más de 10 millones de miembros e inversiones de 100 mil millones de yuanes (14 mil millones de dólares), dijeron las autoridades.
El Ministerio de Seguridad Pública de China declaró que la extradición es «un logro importante en la cooperación policial y judicial entre China y Tailandia» y servirá como un ejemplo positivo para la futura cooperación en materia de extradición entre China y otros países.
La extradición de Teow se produce tras una investigación de casi cuatro años por parte de la policía china, iniciada en noviembre de 2020.
Los esquemas piramidales de criptomonedas, como las operaciones OneCoin y Bitconnect, han llamado la atención de los gobiernos de todo el mundo.