La Policía Federal Australiana (AFP) ha detenido a cuatro miembros de un sindicato de ciberdelincuentes que ha blanqueado 1,7 millones de dólares robados a al menos 15 víctimas entre enero de 2020 y marzo de 2023.
La investigación de la AFP que ha llevado a la desarticulación del grupo comenzó en octubre de 2021, cuando una empresa indonesia denunció haber perdido 100.000 dólares por un ataque BEC (business email compromise) llevado a cabo por los arrestados.
Finalmente, dos hombres y dos mujeres de entre 26 y 35 años fueron arrestados en Brisbane, Melbourne y Adelaida. La AFP también ha difundido imágenes de vídeo de las detenciones.
La investigación reveló que el sindicato era responsable de muchas operaciones de ciberdelincuencia, incluidos ataques BEC, estafas dirigidas a usuarios de Facebook Marketplace, inversiones fraudulentas en la jubilación y otras.
Las pérdidas para las víctimas oscilan entre 2.500 y 500.000 dólares, que el sindicato blanqueó utilizando una red masiva de 180 cuentas bancarias, muchas de las cuales se abrieron en bancos sudafricanos utilizando identidades robadas.
Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, producción o tramitación de documentos de viaje falsos, obtención deshonesta de información financiera personal y tráfico de productos del delito.
Para dos de los delincuentes detenidos, la pena máxima es de diez años de prisión, mientras que los otros dos acusados de más cargos por infracciones adicionales se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión.