La Policía Federal Australiana (AFP) se asocia con la empresa blockchain Chainalysis para interrumpir el delito de criptomonedas. El Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos Policiales (PCCC) comparte datos de billeteras, capacita a los funcionarios en el rastreo de fondos robados y desarrolla estrategias de detección de estafas en tiempo real.
La Policía Federal Australiana (AFP) está en alerta máxima después de que una asombrosa cantidad de billeteras de criptomonedas se vieron comprometidas en un sofisticado ataque de phishing. Según un comunicado publicado el 5 de agosto de 2024, los ciberdelincuentes explotaron al menos 2.000 monederos de criptomonedas de propiedad australiana utilizando tácticas de «phishing de aprobación».
El phishing de aprobación es una estafa astuta en la que los estafadores engañan a las víctimas para que les concedan acceso no autorizado a sus monederos de criptomonedas. Estas transacciones maliciosas permiten a los estafadores desviar los activos digitales de la víctima a sus propios monederos, dejándoles con importantes pérdidas económicas.
La Operación Spincaster, un esfuerzo colaborativo entre la AFP y la firma de análisis de blockchain Chainalysis, tiene como objetivo combatir estas estafas a través de la educación, herramientas preventivas y capacitación especializada para las fuerzas del orden.
Las estafas de phishing para obtener aprobaciones suelen adoptar la forma de atractivos esquemas de inversión que prometen retornos poco realistas o explotan la manipulación emocional a través de elaboradas relaciones en línea, conocidas como «estafas de matanza de cerdos». El impacto de estas estafas es alarmante. Desde mayo de 2021, los australianos han perdido colectivamente $4 mil millones en ataques de phishing para obtener aprobaciones.
En un gran avance, la Policía Federal Australiana (AFP) se ha asociado con la firma líder de análisis de blockchain Chainalysis para desmantelar las redes criminales que operan en el espacio de las criptomonedas. El Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos Policiales (PCCC) ha compartido información sobre billeteras comprometidas, ha capacitado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el rastreo de fondos robados y ha desarrollado estrategias para identificar estafas en curso en tiempo real.
El PCCC también ha equipado a las fuerzas del orden con las habilidades para identificar a las víctimas y brindarles un apoyo fundamental. Pero la lucha contra las estafas de criptomonedas no termina ahí. Las principales casas de cambio de criptomonedas australianas, entre ellas BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex, están implementando activamente salvaguardas para proteger a sus usuarios de estas amenazas.
Además, durante el año pasado, los principales bancos australianos adoptaron una postura proactiva al imponer restricciones o bloquear directamente las transferencias a las casas de cambio de criptomonedas. Esta medida incluye a los «4 grandes» bancos (Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac y ANZ), así como a Bendigo Bank y, más recientemente, a HSBC.