En una operación concertada, las autoridades belgas y holandesas han tomado medidas enérgicas contra una banda de «phishing telefónico» que operaba a nivel internacional, lo que ha llevado a la detención de ocho sospechosos. Además de «phishing», o intentos de acceder a datos bancarios o financieros por teléfono o por Internet, los sospechosos también visitaban a las víctimas, principalmente de edad avanzada, en sus casas, haciéndose pasar por empleados de banco o agentes de policía. Eurojust y Europol coordinaron y apoyaron las acciones en Bélgica y los Países Bajos, donde también se registraron 17 lugares.
La mayoría de las actividades fraudulentas tuvieron lugar en Bélgica, pero el grupo de delincuencia organizada (OCG) detrás de la estafa operaba principalmente desde Róterdam y otras ciudades de los Países Bajos. Las detenciones de esta semana han llevado a la detención de los presuntos líderes del OCG, aunque las investigaciones sobre el fraude continúan. Los estafadores habrían estafado a las víctimas por al menos varios millones de euros.
A petición de la Fiscalía Federal belga (FBP), Eurojust intervino en el caso en noviembre de 2022. Posteriormente, los jueces de instrucción belgas también pidieron el apoyo de Eurojust, que organizó ocho reuniones de coordinación para permitir la cooperación con las autoridades holandesas y apoyar la operación contra el grupo delictivo organizado.
A lo largo de la investigación, Europol reunió a todos los socios para facilitar la coordinación eficaz y el intercambio de información entre los Estados miembros. Los expertos de Europol también proporcionaron a las autoridades nacionales apoyo analítico y financiero.
Las autoridades de ambos países advierten a los clientes de que tengan cuidado con las transacciones en línea y de que no confíen en las llamadas telefónicas supuestamente realizadas por el personal bancario. Se recomienda a los ciudadanos que sean cautelosos en los siguientes puntos:
• No confíe en los correos electrónicos que dicen proceder de bancos y que le dicen que necesita actualizar su cuenta urgentemente.
• No confíe en los mensajes que afirman que su cuenta telefónica ha sido bloqueada y necesita actualizarse.
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• Tenga cuidado al comprar productos a través de sitios de segunda mano si los vendedores piden un pago inicial de 0,01 EUR. No facilite datos de cuenta, números PIN u otra información financiera por teléfono, incluso si la persona que llama dice ser un empleado del banco.
• No confíe en llamadas telefónicas o mensajes que digan que ha ganado un teléfono u otro artículo, pero le pidan que pague una pequeña cantidad por adelantado.
• Compruebe los enlaces URL que le envían y asegúrese de que comiencen con «https://».
• Tenga cuidado con los enlaces que le redirigen a un sitio bancario falso. Estos pueden parecer similares al sitio web de su banco, pero no son confiables.
• No proporcione ninguna información a personas que dicen ser empleados del banco que visitan su casa.
Los grupos criminales a menudo piden a los jóvenes que presten sus tarjetas telefónicas o cuentas bancarias para transacciones aparentemente inofensivas. La policía desaconseja encarecidamente a las personas que lo hagan, ya que pueden convertirse en cómplices de actividades delictivas.