La Policía Federal de Alemania (BKA) incautó la infraestructura de servidores y clausuró la plataforma de intercambio de criptomonedas eXch por presuntamente obtener ganancias derivadas del blanqueo de capitales procedentes de delitos informáticos.

Durante la operación policial, las autoridades también incautaron ocho terabytes de datos y criptomonedas (Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash) con un valor aproximado de 38 millones de dólares, lo que la convierte en la tercera mayor incautación de activos digitales en la historia de la BKA.

La BKA afirma que la plataforma incumplió la normativa de «conozca a su cliente», lo que permitió el auge del blanqueo de capitales mediante delitos informáticos y otras redes ilegales.

«Desde su creación, se han transferido a través del servicio aproximadamente 1.900 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas», se lee en el comunicado.

Se sospecha que eXch aceptó especialmente Bitcoin de origen delictivo. Entre otras cosas, se cree que parte de los 1.500 millones de dólares estadounidenses robados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit, hackeada el 21 de febrero de 2025, se blanquearon a través de eXch.

El robo de criptomonedas de Bybit, que batió récords, fue perpetrado por el conocido grupo de hackers norcoreano Lazarus, según varios expertos en blockchain.

eXch fue inmediatamente implicado en los intentos de blanqueo de capitales de Lazarus, algo que negó rotundamente en aquel momento, desestimando algunos flujos de fondos sospechosos a través de ellos como casos aislados.

Finalmente, los operadores del servicio cedieron a la presión y al creciente escrutinio, anunciando el cierre de todas sus operaciones el 1 de mayo de 2025.

Aun así, la incautación de la infraestructura de eXch por parte de la BKA, incluso si ya no está activa, podría ayudar a rastrear las cantidades robadas e identificar a los ciberdelincuentes que utilizaron el servicio.

Los operadores de la plataforma no se libran de la responsabilidad, ya que la policía alemana anunció que están bajo sospecha de lavado de dinero comercial y de operar una plataforma de comercio en línea delictiva.

La BKA afirma que, a pesar del poco tiempo disponible desde que eXch anunció el cierre de su servicio, lograron obtener numerosas pruebas que condujeron a la operación policial de hoy.