El cofundador y exdirector ejecutivo de una empresa de criptomonedas ha sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude.
El ciudadano surcoreano Do Hyeong Kwon, de 33 años, compareció ante un tribunal de Manhattan el jueves después de ser extraditado desde Montenegro el martes.
Entre 2018 y 2022, se le acusa de estafar a los inversores en criptomonedas Terraform, lo que le provocó pérdidas de más de 40.000 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia (DoJ), Kwon hizo a sabiendas declaraciones falsas sobre los productos de Terraform, creando la ilusión de un sistema financiero descentralizado estable y en pleno funcionamiento.
Esto, a su vez, infló el valor de las criptomonedas Terraform, que Kwon supuestamente vendió a inversores a cambio de miles de millones de dólares en otros activos.
Kwon está acusado de hacer varias declaraciones falsas sobre:
- La eficacia del «Protocolo Terra», que supuestamente dijo que mantenía una paridad entre la moneda estable de la empresa (UST) y el dólar estadounidense
- La Guardia de la Fundación Luna, que Kwon supuestamente dijo que estaba gestionada por un organismo rector independiente, y encargada de desplegar miles de millones de dólares en reservas financieras para defender la paridad de UST
- El éxito de una plataforma de inversión denominada «Mirror Protocol» que operaba en la cadena de bloques de Terraform
- La relación entre la aplicación de procesamiento de pagos coreana Chai y la cadena de bloques Terra. Kwon supuestamente afirmó que Chai utilizó Terra para procesar miles de millones de dólares en transacciones, cuando no lo hizo
- Mil millones de monedas estables (denominadas «Genesis») programadas en la cadena de bloques Terra en su creación. Se suponía que debían mantenerse en reserva, pero Kwon supuestamente utilizó al menos 145 millones de dólares de ellos para financiar transacciones falsas en la cadena de bloques Chai
Kwon enfrenta múltiples cargos de fraude de materias primas, fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, que conllevan una pena máxima combinada de prisión de 130 años.