Una red de 792 personas ha sido arrestada en Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, por su presunta participación en un plan de fraude de criptomonedas a gran escala y una actividad de estafa romántica.
El arresto fue hecho público el 16 de diciembre por Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC).
Los sospechosos, de varias nacionalidades, incluidos 148 chinos y 40 filipinos, dos kazajos, un paquistaní y un indonesio, fueron detenidos el 10 de diciembre en una operación sorpresa en su escondite, un imponente edificio conocido como Big Leaf Building, en la isla Victoria, Lagos.
En una conferencia de prensa, Olukoyede dijo que los sospechosos utilizaron las instalaciones, que podrían confundirse con la sede corporativa de un establecimiento financiero, para entrenar a sus cómplices nigerianos sobre cómo iniciar estafas románticas y de inversión utilizando técnicas de phishing.
También utilizaron las identidades de sus cómplices nigerianos para perpetrar sus actividades delictivas.
La red se dirigía principalmente a víctimas con sede en Estados Unidos, Canadá, México y Europa.
“Todos los pisos están equipados con computadoras de escritorio de alta gama. Solo en el quinto piso, los investigadores recuperaron 500 tarjetas SIM de empresas de telecomunicaciones locales que se compraron con fines delictivos”, dijo Olukoyede.
Los jóvenes nigerianos son seleccionados por su alfabetización informática y su conocimiento de Internet y se les proporciona dos semanas de capacitación de inducción.
Olukoyede explicó: “Los extranjeros generalmente arman a sus cómplices nigerianos con computadoras de escritorio y dispositivos móviles y crean perfiles falsos para ellos. Los cómplices nigerianos también reciben registros que les permiten acceder a líneas de comunicación extranjeras y a víctimas con las que chatean en WhatsApp, Instagram y Telegram”.
A los cómplices nigerianos se les asignan cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono extranjeros, especialmente de Alemania e Italia, y entablan conversaciones románticas con las víctimas, así como discusiones fantasma sobre negocios e inversiones para engañarlas para que compren en la supuesta plataforma de compras de inversión en línea llamada www[.]yooto[.]com.
“Para aquellos que muestran interés, las tarifas de activación de una cuenta en la plataforma comienzan en $ 35”, dijo Olukoyede.
Los jóvenes cómplices nigerianos generalmente reciben el pago en efectivo o a través de la cuenta de un individuo.
Olukoyede destacó que probablemente “no conocen a los dueños de la ‘empresa’ para la que trabajan porque no se les ofrecen cartas de nombramiento ni reciben el pago de una cuenta corporativa”.
“Los extranjeros se están aprovechando de la desafortunada reputación de nuestra nación como un paraíso de fraudes para establecerse aquí y disfrazar sus atroces empresas criminales. Pero, como ha demostrado esta operación, no habrá escondites para los delincuentes en Nigeria”, afirmó.
La EFCC está trabajando con sus socios para establecer el alcance de la estafa y los cómplices, así como la probabilidad de cualquier colaboración con grupos de fraude internacionales organizados.