El mundo fue testigo de una escalada alarmante en los delitos relacionados con las criptomonedas en 2024. Con la creciente adopción de activos digitales y la rápida evolución de la tecnología financiera, la cadena de bloques se ha convertido tanto en una fuerza revolucionaria para el crecimiento económico como en una herramienta para la actividad ilícita.
Si bien el mercado criptográfico global continúa en auge, con volúmenes de transacciones que superaron los USD 10,6 billones en 2024, un 56% más que el año anterior, la economía sumergida del delito digital se ha vuelto cada vez más sofisticada.
Desde ataques de ransomware de alto perfil y financiación del terrorismo hasta estafas que acabaron con millones de ahorros, los delitos criptográficos globales se han convertido en una preocupación urgente. Asia, en particular, se ha convertido en un campo de batalla crucial, donde las brechas regulatorias, las altas tasas de adopción digital y la accesibilidad financiera brindan oportunidades y riesgos.
Este informe profundiza en los hallazgos críticos del Informe sobre delitos criptográficos de TRM Labs de 2025, y revela las tácticas, la escala y el impacto de los delitos digitales que afectan a Asia y más allá.
Si bien la actividad criptográfica ilícita general ha disminuido a nivel mundial (representa solo el 0,4 % del volumen total de transacciones), esto no indica que los delincuentes digitales estén desapareciendo. Más bien, están evolucionando.
El informe estima que las transacciones criptográficas ilícitas ascendieron a USD 45 mil millones en todo el mundo en 2024, una caída del 24 % con respecto al año anterior. Sin embargo, las tendencias históricas sugieren que esta cifra es solo una referencia.
Las cifras ajustadas de 2023 revelaron posteriormente una revisión masiva al alza del 69%, lo que indica que las estimaciones actuales para 2024 probablemente seguirán la misma trayectoria.
Una de las tendencias más alarmantes identificadas en el informe de 2024 es la expansión del uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo. A nivel mundial, organizaciones terroristas como ISIS-K y Hamás han recurrido cada vez más a los activos digitales para financiar sus operaciones.
Si bien los sistemas financieros tradicionales siguen siendo el canal principal para la financiación del terrorismo, el anonimato y la accesibilidad de las criptomonedas brindan una alternativa poderosa.
En Asia, grupos insurgentes vinculados a organizaciones extremistas habrían explotado las redes blockchain para mover fondos sin ser detectados. En 2024, las fuerzas del orden rastrearon una serie de transacciones de criptomonedas hasta redes hawala locales, que facilitaron las transferencias de dinero entre células terroristas.
Estas transacciones digitales, a menudo estructuradas a través de monedas estables como USDT, eluden la supervisión bancaria tradicional y plantean un riesgo crítico para la seguridad nacional.
En 2024 también se produjo un aumento sin precedentes de los ataques de ransomware a nivel mundial, con más de 5.600 casos denunciados públicamente. El costo financiero ha sido devastador. Los pagos de ransomware alcanzaron un máximo histórico, y una víctima pagó la asombrosa suma de 75 millones de dólares al grupo de ransomware Dark Angels.
La piratería sigue siendo una amenaza persistente en la industria de las criptomonedas, con 2.200 millones de dólares robados solo en 2024. Esto marca un aumento del 17% con respecto al año anterior y subraya las vulnerabilidades en la seguridad de los activos digitales.
Los intercambios de criptomonedas con sede en Asia no han sido inmunes. Varias plataformas en Singapur, Corea del Sur, y Hong Kong informaron de violaciones de seguridad, lo que provocó pérdidas millonarias a sus clientes.
Mientras los ciberdelincuentes norcoreanos siguen atacando los protocolos DeFi, las empresas asiáticas deben permanecer atentas a vectores de ataque cada vez más sofisticados.
Cabe destacar que Corea del Norte representó casi el 35% de todas las criptomonedas robadas en 2024. Desde entonces, ha canalizado aproximadamente USD 800 millones a través de transacciones ilícitas. Los grupos de piratas informáticos respaldados por el estado del país explotan las debilidades de DeFi, roban claves privadas y utilizan múltiples redes de cadenas de bloques para blanquear fondos antes de que puedan ser interceptados.
A pesar de una disminución del 40% en el total de transacciones relacionadas con estafas, el fraude sigue siendo una fuerza formidable en el panorama de las criptomonedas. En Asia, las estafas de inversión, los esquemas Ponzi y los fraudes románticos, también conocidos como estafas de «matanza de cerdos», siguen apuntando a inversores minoristas desprevenidos.
Si bien en 2024 surgieron menos esquemas Ponzi a gran escala, los estafadores han cambiado de táctica. Actualmente están aprovechando chatbots impulsados por IA y tecnología deepfake para crear fraudes más convincentes.
Los informes indican que los inversores en China, India y Filipinas perdieron más de USD 200 millones en estafas de phishing relacionadas con criptomonedas y plataformas de inversión falsas durante el año.
Al mismo tiempo, las criptomonedas también han encontrado un papel en el comercio mundial de drogas. Según el informe, las ventas de drogas ilícitas en línea aumentaron un 19% en 2024, superando los USD 2.4 mil millones a nivel mundial.
Si bien los mercados tradicionales de la darknet han experimentado una disminución en la actividad, los traficantes de drogas han trasladado sus operaciones a aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram y Signal.
Las autoridades también han detectado que se utilizan pagos con criptomonedas para transacciones de precursores de drogas sintéticas, en particular la fabricación de fentanilo. China, conocida desde hace mucho tiempo como un importante exportador de precursores de drogas, también se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor sobre su papel en la facilitación de estas transacciones.
A medida que Asia y el mundo continúan su transformación digital, las autoridades deben actuar con decisión. Es imprescindible evitar que se conviertan en un refugio para los delitos relacionados con las criptomonedas.