Según TRM Labs, las autoridades estadounidenses han recuperado millones de dólares robados por estafadores que promocionaban falsas oportunidades de inversión a víctimas emocionalmente vulnerables.

La empresa de análisis de blockchain afirmó estar apoyando los esfuerzos del Departamento de Justicia (DOJ) para recuperar los fondos robados en las llamadas estafas de «buscador romántico».

También conocido como carnicería, este fraude suele comenzar en sitios de citas, donde las víctimas son manipuladas por estafadores antes de ser persuadidas a invertir en un plan falso, lo que resulta en importantes pérdidas.

Se han identificado al menos 30 víctimas en el último complot de este tipo, incluyendo a una mujer del área de Cleveland que fue engañada para vaciar su cuenta de jubilación de 650.000 dólares, según TRM Labs. Más información sobre el descuartizamiento de cerdos: Interpol pide el fin del término «descuartizamiento de cerdos»

Sus criptomonedas fueron posteriormente blanqueadas al ser enrutadas a través de varias plataformas DeFi, intercambios entre cadenas y billeteras no alojadas, antes de terminar en tres direcciones TRON. Estas también contienen fondos de víctimas de otros esquemas de cebo romántico, según afirmó la empresa blockchain.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio presentó una demanda civil de decomiso por el dinero robado el 27 de febrero.

El cebo romántico es una práctica frecuente entre personas víctimas de trata, encarceladas en grandes complejos del sudeste asiático. Esta práctica se facilita a través de mercados en línea como Huione Guarantee, que ha procesado más de 49 000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021, según Chainalysis.